凯立新材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688269证券简称：凯立新材公告编号：2022-032
西安凯立新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月13日
（二）股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
普通股股东人数44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46682880
普通股股东所持有表决权数量46682880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.0030比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.0030
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4665408699.9383287940.061700.0000
2、议案名称：关于公司2022年半年度资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4666338099.9582195000.041800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）1关于调整公1413908699.796728790.203300.0000司独立董事4薪酬的议案
2关于公司1414838099.862319500.137700.0000
2022年半年0
度资本公积金转增股本的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1议案2均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的过半数通过；
2.议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2022年9月14日