青云科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2022-042
北京青云科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路36号院16号楼7层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量28435358
普通股股东所持有表决权数量28435358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9116例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.9116
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事甘泉、林源、赵卫刚因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张腾出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2526623988.8550316911911.145000.00002、议案名称：《关于变更公司注册地址及修改并办理变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2837999199.8052553670.194800.0000
3、议案名称：《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2837999199.8052553670.194800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1《关于补选公839499.3447553670.655300.0000司非独立董事171的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，第2项议案为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、李羽佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2022年9月16日