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证券代码:688075证券简称:安旭生物公告编号:2022-044
杭州安旭生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安旭生物”)第二届监
事会第一次会议通知于2022年8月16日以邮件方式发出送达全体监事,会议于
2022年8月25日以现场方式召开,会议由公司监事会过半数监事推选职工监事
张炯先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举张炯为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司监事会
2022年8月26日 |
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