河化股份:2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-069
广西河池化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否
决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月14日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022年
9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2022年9月14日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司
三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-069
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份124508789股，占公司总股份的34.0074％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124493589股，占公司总股份的34.0033％。
通过网络投票的股东3人，代表股份15200股，占公司总股份的0.0042％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份15200股，占公司总股份的0.0042％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份15200股，占公司总股份的0.0042％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意124495989股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2400股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7895％；
反对12800股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、《关于修订的议案》证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-069
总表决情况：
同意124493589股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对15200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对
15200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
3、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87000000股。
总表决情况：
同意37493589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9595％；反对15200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15200股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、廖乃安证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-069
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意
见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2022年9月15日