概伦电子:第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2022-031
上海概伦电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月22日在山东省济南市公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议及其摘要的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司《2022年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2022年半年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2022年半年度的财务状况和实际经营情况；公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关详情请参见公司2022年8月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。
1（二）审议通过《关于审议的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：2022年半年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度规定和要求管理募集资金专项账户，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
有关详情请参见公司2022年8月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-032）。
（三）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
批准公司与美商泰合科技有限公司台湾分公司的日常关联交易事项，2022年度的交易金额上限为不超过人民币700万元。
经审核，监事会认为：公司2022年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，具有必要性和合理性，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次关于预计2022年度日常关联交易的事项。
有关详情请参见公司2022年8月23日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司监事会
2022年8月23日
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