华秦科技:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2022-036
陕西华秦科技实业股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年10月14日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2022年10月17日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目，有利于增强公司竞争力和持续盈利能力，完善产业化布局，提升公司业务规模和核心竞争力，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投
1资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。监事会一致同意
公司使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2022年10月18日
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