鼎阳科技:鼎阳科技关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688112证券简称：鼎阳科技公告编号：2022-043
深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年11月8日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月8日15点30分
召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月8日
至2022年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司第二届董事会董事薪酬的议案√
2关于公司第二届监事会监事薪酬的议案√
累积投票议案
3.00关于选举第二届董事会非独立董事的议案应选董事（4）人
3.01关于选举秦轲为第二届董事会非独立董事的√
议案
3.02关于选举邵海涛为第二届董事会非独立董事√
的议案
3.03关于选举赵亚锋为第二届董事会非独立董事√
的议案
3.04关于选举马兴望为第二届董事会非独立董事√
的议案
4.00关于选举第二届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
4.01关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的√议案
4.02关于选举莫少霞为第二届董事会独立董事的√
议案
4.03关于选举李磊为第二届董事会独立董事的议√
案
5.00关于选举第二届监事会非职工监事的议案应选监事（2）人
5.01关于选举钱柏年为第二届监事会非职工代表√
监事的议案
5.02关于选举尹翠嫦为第二届监事会非职工代表√
监事的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议
审议通过，内容详见公司于2022年10月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
的相关公告及文件。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资
合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深
圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688112 鼎阳科技 2022/10/31
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法
（一）出席回复拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2022年11月7日17时之前将登
记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱 zqb@siglent.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记方式拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示
其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原
件办理登记手续；法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出
席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/
执行事务合伙人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方
式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（三）、登记时间、地点
1、登记时间：2022年11月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋3楼证
券部
（四）注意事项1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要
求接受体温检测、提供近期行程记录及核酸检测报告等相关防疫工作，并需符合届时公司所在地疫情防控相关规定的前提下参会。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋3楼
邮编：518101
电话：0755-26616618
邮箱：zqb@siglent.com
联系人：刘厚军、王俊颖特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2022年10月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
深圳市鼎阳科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月8日召
开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司第二届董事会董事薪酬
的议案
2关于公司第二届监事会监事薪酬
的议案序号累积投票议案名称投票数
3.00关于选举第二届董事会非独立董
事的议案
3.01关于选举秦轲为第二届董事会非
独立董事的议案
3.02关于选举邵海涛为第二届董事会
非独立董事的议案
3.03关于选举赵亚锋为第二届董事会
非独立董事的议案
3.04关于选举马兴望为第二届董事会
非独立董事的议案
4.00关于选举第二届董事会独立董事
的议案4.01关于选举习友宝为第二届董事会独立董事的议案
4.02关于选举莫少霞为第二届董事会
独立董事的议案
4.03关于选举李磊为第二届董事会独
立董事的议案
5.00关于选举第二届监事会非职工监
事的议案
5.01关于选举钱柏年为第二届监事会
非职工代表监事的议案
5.02关于选举尹翠嫦为第二届监事会
非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050