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证券代码:300478证券简称:杭州高新公告编号:2022-058
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四
次会议通知于2022年8月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达,会议于
2022年8月29日上午11:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
此次会议由职工监事会张国琴女士主持,会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告及摘要进行了认真的审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。
此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
2022年8月29日 |
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