精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2022-041
精进电动科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年10月12日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案
选举张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会审计
委员会委员，其中张雪融女士为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举张旭明、曾燕珲、余平为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。（三）审议通过关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案选举张旭明、曾燕珲、余平为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案
选举余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi （季淳钧）为公司第三届董事会
战略委员会委员，其中余平先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过关于选举余平为公司第三届董事会董事长的议案
选举余平为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案
聘任余平为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（七）审议通过关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案
聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（八）审议通过关于聘任杨葵为公司副总裁的议案
聘任杨葵为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（九）审议通过关于聘任李玉权为公司副总裁的议案
聘任李玉权为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022年10月12日