卓然股份:上海卓然工程技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2022-041
上海卓然工程技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路268弄3号公司办公楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量81124718
普通股股东所持有表决权数量81124718
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.0286例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0286
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以通讯方式出席7人，以现场方式出席0人；
2、公司在任监事3人，以通讯方式出席1人，以现场方式出席2人；
3、董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股81124718100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票
序号票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
1关于使用部分36718100.000000.000000.0000
超募资金投资建设新项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、王倩倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。