金雷股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2022-044
金雷科技股份公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二）下午14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15—9：25，9：30-11：30和13:00—15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2022年9月13日上午9：15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科
技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共48名，所持股份
114233352股占公司股份总数的43.6416％。（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共4名，所持股份
105152324股占公司股份总数的40.1723%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共44名，所持股份9081028股，占公司股份总数的3.4693％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了
本次会议，律师出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01（一）发行股票的种类及面值表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.02（二）发行方式及发行时间
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.03（三）发行对象及认购方式
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.04（四）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.05（五）发行数量
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.06（六）限售期表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.07（七）上市地点
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.08（八）募集资金总额及用途
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.09（九）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
2.10（十）本次发行决议有效期
表决结果为：
同意109800202股，占出席会议所有股东所持股份的96.1192％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权
4398800股，占出席会议所有股东所持股份的3.8507％。
其中，中小投资者投票情况：
同意4647878股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1823％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权
4398800股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4394％。
该子议案获表决通过。
3.00《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
4.00《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
5.00《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114227752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；
反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9075428股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9383％；
反对5600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0617％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
7.00《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
该议案的表决结果为：
同意114199002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；
反对34350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9046678股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6217％；
反对34350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3783％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
9.00《关于修订公司章程的议案》
该议案的表决结果为：
同意114227752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；
反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9075428股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9383％；
反对5600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0617％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
10.00《关于修订的议案》
该议案的表决结果为：同意113239713股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；
反对993639股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意8087389股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0581％；
反对993639股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9419％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
11.00《关于修订的议案》
该议案的表决结果为：
同意113239713股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；
反对993639股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意8087389股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0581％；
反对993639股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9419％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
12.00《关于修订的议案》
该议案的表决结果为：
同意113239713股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；
反对993639股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意8087389股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0581％；
反对993639股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9419％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
13.00《关于修订的议案》
该议案的表决结果为：
同意113239713股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；
反对993639股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意8087389股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0581％；
反对993639股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9419％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
14.00《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
同意114227752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；
反对5600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：
同意9075428股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9383％；
反对5600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0617％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2022年9月13日