康斯特:监事会决议公告

证券代码：300445证券简称：康斯特公告编号：2022-032
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十五次会议。会议于2022年8月23日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》经审议，监事会一致认为：公司2022年半年度报告真实反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》经审议，监事会一致认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
2022年8月24日