通合科技:监事会决议公告

证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2022-068
石家庄通合电子科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议通知已于2022年8月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2022年8月25日下午4:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席司建龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审查，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合
1中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金，损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展。
具体内容详见2022年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司监事会二零二二年八月二十五日
2