盛美上海:第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2022-029
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年10月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十
八次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及
《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名TRACY DONG LIU、戴烨栋为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
（三）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告
盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2022年10月28日