理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2022-031
北京理工导航控制科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月10日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量66013997
普通股股东所持有表决权数量66013997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0159例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.0159
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6600399799.9848100000.015200.0000
2、议案名称：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6600399799.9848100000.015200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）
1关于补选公司
第一届董事会
399728.55611000071.443900.0000
非独立董事的议案
2关于补选公司399728.55611000071.443900.0000第一届董事会
独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年10月11日