高铁电气:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于2022年10月26日召
开的第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任陈敏华先生为公司总经理并提名为公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员的议案》
经过对陈敏华先生的教育背景、工作经历等进行审慎检查，陈敏华先生符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中有关董事、总
经理任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被
中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。
同意聘任陈敏华先生为公司总经理及第二届董事会董事候选人
并拟任战略委员会委员，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的
执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠
2022年10月26日（以下无正文）（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议独立董事意见之签字页）戈德伟2022年10月26日（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议独立董事意见之签字页）徐秉惠
2022年10月26日