思特威:思特威（上海）电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

证券代码：688213证券简称：思特威公告编号：2022-024
思特威（上海）电子科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年10月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月18日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》经审核，监事会认为本次变更募投项目实施主体和募投项目名称并向子公司增资用于实施募投项目，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司变更募投项目实施主体并使用募集资金3000万元向子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于图像传感器芯片测试项目。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施主体和名称并使用募集资金向子公司增资的公告》。
（公告编号：2022-025）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会
2022年10月29日