华铭智能:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2022-055
债券代码：124002债券简称：华铭定转
债券代码：124014债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于2022年4月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2021年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-021。
公司于2022年10月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）
日常经营活动及业务开展的需要，同意增加2022年度与宁波国创机车装备有限公司（以下简称“国创机车”）的日常关联交易预计额度不超过人民币5000万元。
该事项不存在需要关联董事回避表决的情形，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增加2022年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计额度的具体情况
单位：人民币万元
12022年本次增加后2022年1-9
关联交关联交易关联交易定本次增关联人度原预2022年度预月已发生金易类别内容价原则加金额注计金额计金额额向关联
人销售国创机车销售产品市场定价-48004800933.84产品向关联人采购采购产品
国创机车市场定价-20020060.43产品或或服务服务
总计---50005000994.27
注：国创热管理于2022年9月1日起纳入公司合并报表范围，详见公司于2022年9月14日披露在巨潮资讯网上的《关于将国创热管理纳入公司合并报表范围的公告》，公告编号：2022-049。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：宁波国创机车装备有限公司
法定代表人：王文评
注册资本：2000万人民币
经营范围：铁路机车车辆配件、电气机械、电子产品、通讯设备开发、制造；
模具、轨道交通车辆配件的开发、制造、批发、零售；产品售后服务；自营和代
理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；
汽车零配件生产、销售。
住所：宁波市鄞州区五乡镇南车路228号
最近一期主要财务数据：截至2022年9月30日，国创机车的总资产为人民币5110万元，净资产为人民币2603万元，主营业务收入为人民币3050万元，净利润为人民币361.98万元。
2、与上市公司的关联关系
公司下属控股公司国创热管理的第二大股东、董事、总经理王文评先生为国
创机车的股东、执行董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司将国创机车认定为公司的关联法人。
3、履约能力分析
2国创机车财务状况及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能
履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、定价原则及定价依据
公司下属控股公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司下属控股公司的日常经营活动，将根据实际业务开展情况，以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本次增加的2022年度日常关联交易预计额度主要系公司下属控股公司销售
产品及采购产品、服务相关的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会造成公司及下属控股公司对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项为公司下属控股公司日常经
营活动所需，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营和业务开
展的实际需要，相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易3所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。我
们一致同意本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2022年10月25日
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