昊志机电:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2022-072
广州市昊志机电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2022年9月23日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于对广东证监局的整改报告的议案》经审核，监事会认为：就整改报告所涉事项，公司已采取了相应的整改措施。
监事会要求公司继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进一步完善公司治理结构和流程。同时公司也应加强相关人员的专业培训，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1（二）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》经审核，监事会认为：本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118号）的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司管理工作，避免类似问题发生。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》经审核，监事会认为：本次关联交易事项所涉资金均已分别于2020年和2021年末全部归还。同时，汤秀清先生将按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%支付资金利息合计30.61万元，本次关联交易事项未对公司造成实质性损失，未对公司和股东利益造成实质性损害。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2022年09月28日
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