中铁装配:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2022-042
中铁装配式建筑股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2022年9月16日(星期五)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日
9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长安振山先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245912337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）75297398
公司有表决权股份总数（股）（B） 170614939本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人）3
代表股份（股）（C） 76267091
占公司总股份的比例（C/A） 31.0139%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 44.7013%现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人）2
代表有表决权股份数量（股）76230691
占公司总股份的比例30.9991%
占公司有表决权股份总数的比例44.6800%网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人）1
代表股份（股）36400
占公司总股份的比例0.0148%
占公司有表决权股份总数的比例0.0213%中小股东表决情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）2
代表股份（股）11082099
占公司总股份的比例4.5065%
占公司有表决权股份总数的比例6.4954%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的75297398股股份表决权。（二）其他出席或列席情况公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意76267091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11082099股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于修改及经营范围的议案》
表决结果：同意76267091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11082099股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》表决结果：同意76267091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意11082099股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2022年9月16日