键凯科技:关于为公司董监高人员购买责任险的公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-043
北京键凯科技股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高级管理人员的履职责任风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：北京键凯科技股份有限公司
（二）被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：拟不超过人民币3000万元/年（具体以保险合同为准）。
（四）保险费预算：拟不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）。
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；
在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
二、独立董事意见为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高
级管理人员权益，促进相关责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。我们同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年10月31日