华熙生物:华熙生物2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2022-036
华熙生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路26号院
3号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
普通股股东人数38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量340811373
普通股股东所持有表决权数量340811373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.8421例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.8421
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，郭学平先生及郭珈均先生因其他工作安排未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34080818699.999025440.00076430.0003
2、议案名称：关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34080882999.999325440.000700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）1关于吸收合并5730818699.994425440.00446430.0012全资子公司的议案
2关于调整华熙5730882999.995625440.004400.0000
生物生命健康产业园项目产能规划的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，议案2为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案1及议案2对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：金花、吴铮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员
的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2022年9月20日