键凯科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-040
北京键凯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2022年10月19日通过通讯方式送达。会议于2022年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事会认真审议了《公司2022年第三季度报告》认为《公司2022年第三季度报告》
的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《北京键凯科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于制定及的议案》
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定了《北京键凯科技股份有限公司内控手册》及《北京键凯科技股份有限公司内部控制评价制度》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》公司拟对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整，原项目投资总额为15183.93万元，现调整为44042.13万元，增加投资部分拟使用超募资金11713.45万元，剩余部分由公司自筹。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于变更增加部分募投项目投资规模并使用超募资金的公告》（2022-042）。
（四）审议并通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高级管理人员的履职责任风险，公司拟为全体董监高人员购买董监高责任险，具体情况如下：
1、投保人：北京键凯科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：拟不超过人民币3000万元/年（具体以保险合同为准）。
4、保险费预算：拟不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）。
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况为：0票同意，0票反对，0票弃权。
因公司全体董事与本议案存在利害关系，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（2022-043）。
（五）审议并通过《关于增加公司注册资本及修订的议案》根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年6月29日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共288000股的股份登记工作。鉴于此，公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对公司注册资本、股本及《公司章程》进行调整。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于增加公司注册资本及修订的公告》（2022-044）。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年10月31日