康跃科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300391证券简称：康跃科技编号：2022-099
康跃科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年
9月15日9:15-15:00。
4、股权登记日：2022年9月8日（星期四）5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光市圣城街道富地中心
1308室康跃科技股份有限公司会议室）
6、会议主持人：董事长李萱女士
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份54410200股，占公司总股份的15.5309％。
1（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共0名，所持（代理）股份0股，占公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共3名，所持（代理）股份54410200股，占公司总股份的15.5309％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为54410200股，54409200股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；1000
股反对占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：1700股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
62.9630%；1000股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
37.0370%；0股弃权。
2、关于选举李金凤女士为第五届董事会非独立董事的议案
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为54410200股，54410200股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；占出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上；0股反对占
出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权。
2其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：2700股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权。
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人
员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2022年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会
2022年9月15日
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