鹏翎股份:第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300375证券简称：鹏翎股份公告编号：2022-070
天津鹏翎集团股份有限公司
第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2022年10月21日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届监事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2022年10月26日下午
14:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会
议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会
2022年10月27日