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财富趋势:2022年第一次临时股东大会会议资料

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财富趋势:2022年第一次临时股东大会会议资料

牛哥 发表于 2022-9-10 00:00:00 浏览:  570 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688318证券简称:财富趋势深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年9月2/19
目录
深圳市财富趋势科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知........3
深圳市财富趋势科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程........5
深圳市财富趋势科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议案.......7
议案1:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案.....................................................7
议案2:关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案...........13
议案3:关于选举第五届董事会非独立董事的议案..........................15
议案4:关于选举第五届董事会独立董事的议案............................17
议案5:关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案......................193/19深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股
东大会会议须知:
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。4/19六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题,对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下
意见之一:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;
股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调整
为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司
不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品,不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。
十四、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。5/19深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式:
1、现场会议时间:2022年9月20日14点00分
2、现场会议地点:武汉市洪山区光谷软件园 C3栋 9楼会议室
3、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;
网络投票起止时间:自2022年9月20日至2022年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2022年6月2日)的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人:深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
6、会议主持人:黄山先生
二、会议议程:
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举计票、监票成员
(五)逐项审议会议各项议案
议案1:《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
议案2:《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
议案3:《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01选举黄山为公司第五届董事会非独立董事
3.02选举黄青为公司第五届董事会非独立董事
3.03选举田进恩为公司第五届董事会非独立董事6/19
3.04选举张丽君为公司第五届董事会非独立董事
议案4:《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01选举伍新木为公司第五届董事会独立董事
4.02选举刘炜为公司第五届董事会独立董事
4.03选举徐长生为公司第五届董事会独立董事
议案5:《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01选举陈凡为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02选举李珍为公司第五届监事会非职工代表监事
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东(及代理人)对该项议案投票表决
(八)休会、统计表决结果
(九)复会、宣读现场投票表决结果
(十)休会,统计现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准)
(十一)支持人宣读股东大会决议
(十二)见证律师宣读法律意见书
(十三)签署会议文件
(十四)会议结束7/19
议案1:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表:
一、公司注册资本变更情况公司于2022年6月2日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以总股本66670000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币14元(含税),以资本公积金转增股本每10股转增4股。合计转增26668000股,转增后公司总股本变更为93338000股。
截止目前,公司已完成了上述权益分派,公司注册资本也相应由66,
670000元增加至93338000元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况序号修改前修改后
1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
6667万元。93338000元。
2在第一章总则中增加一条,为第第十二条公司根据中国共产党章程十二条,并按此调整公司章程后的规定,设立共产党组织、开展党的续条款的序号及正文中引用的章活动。公司为党组织的活动提供必要程条款序号。条件。
3第十九条公司的股份总额为第二十条公司的股份总额为
6667万股,公司发行的所有股93338000股,公司发行的所有股份均为普通股。份均为普通股。
4第二十三条公司在下列情况第二十四条公司不得收购本公司股下,可以依照法律、行政法规、份。但是,有下列情形之一的除外:
部门规章和本章程的规定,收购
(一)减少公司注册资本;
本公司的股份:
(二)与持有本公司股份的其他公司
(一)减少公司注册资本;
合并;8/19
(二)与持有本公司股票的其他(三)将股份用于员工持股计划或者公司合并;股权激励;
(三)将股份用于员工持股计划(四)股东因对股东大会作出的公司
或者股权激励;合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
(四)股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议,要(五)将股份用于转换公司发行的可求公司收购其股份的;转换为股票的公司债券;
(五)将股份用于转换上市公司(六)公司为维护公司价值及股东权发行的可转换为股票的公司债益所必需。
券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
5第二十九条公司董事、监事、第三十条公司持有百分之五以上股
高级管理人员、持有本公司股份份的股东、董事、监事、高级管理人
5%以上的股东,将其持有的本公员,将其持有的本公司股票或者其他
司股票在买入后6个月内卖出,具有股权性质的证券在买入后六个月或者在卖出后6个月内又买入,内卖出,或者在卖出后六个月内又买由此所得收益归公司所有,公司入,由此所得收益归本公司所有,本董事会将收回其所得收益。但公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩是,证券公司因购入包销售后剩余股余股票而持有5%以上股份的,票而持有百分之五以上股份的,以及卖出该股票不受6个月时间限有中国证监会规定的其他情形的除制。外。
公司董事会不按照前款规定执行前款所称董事、监事、高级管理人的,股东有权要求董事会在30员、自然人股东持有的股票或者其他日内执行。公司董事会未在上述具有股权性质的证券,包括其配偶、期限内执行的,股东有权为了公父母、子女持有的及利用他人账户持司的利益以自己的名义直接向人有的股票或者其他具有股权性质的证民法院提起诉讼。券。
公司董事会不按照第一款的规定公司董事会不按照本条第一款规定执9/19执行的,负有责任的董事依法承行的,股东有权要求董事会在三十日担连带责任。内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
6第四十一条第(十六)项第四十二条第(十六)项
(十六)审议股权激励计划;(十六)审议股权激励计划和员工持股计划;
7第五十一条监事会或股东决定第五十二条监事会或股东决定自行
自行召集股东大会的,须书面通召集股东大会的,须书面通知董事知董事会,同时向公司所在地中会,同时向上海证券交易所备案。
国证监会派出机构和上海证券交
在股东大会决议公告前,召集股东持易所备案。
股比例不得低于百分之十。
在股东大会决议公告前,召集股监事会或召集股东应在发出股东大会
东持股比例不得低于10%。
通知及股东大会决议公告时,向上海召集股东应在发出股东大会通知证券交易所提交有关证明材料。
及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
8在第五十八条中增加一项,为第第五十九条第(八)项
(八)项
(八)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
9第七十九条第(二)项第八十条第(二)项
(二)公司的分立、合并、解散(二)公司的分立、分拆、合并、解和清算;散和清算;
10第八十条股东(包括股东代理第八十一条股东(包括股东代理10/19人)以其所代表的有表决权的股人)以其所代表的有表决权的股份数
份数额行使表决权,每一股份享额行使表决权,每一股份享有一票表有一票表决权。决权。
股东大会审议影响中小投资者利股东大会审议影响中小投资者利益的
益的重大事项时,对中小投资者重大事项时,对中小投资者表决应当表决应当单独计票。单独计票结单独计票。单独计票结果应当及时公果应当及时公开披露。开披露。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权,权,且该部分股份不计入出席股且该部分股份不计入出席股东大会有东大会有表决权的股份总数。表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规股东买入公司有表决权的股份违反
定条件的股东可以征集股东投票《证券法》第六十三条第一款、第二权。征集股东投票权应当向被征款规定的,该超过规定比例部分的股集人充分披露具体投票意向等份在买入后的三十六个月内不得行使信息。禁止以有偿或者变相有偿表决权,且不计入出席股东大会有表的方式征集股东投票权。公司决权的股份总数。
不得对征集投票权提出最低持股
公司董事会、独立董事、持有百分之比例限制。
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
11删除原第八十三条,并按此调整
公司章程后续条款的序号及正文中引用的章程条款序号。
12第一○八条独立董事应按照法第一○八条独立董事应按照法律、律、行政法规及部门规章以及本行政法规、中国证监会和上海证券交公司独立董事工作制度的有关规易所及本公司独立董事工作制度的有定执行。关规定执行。11/19
13第一一一条第(八)项第一一一条第(八)项
(八)在股东大会授权范围内,(八)在股东大会授权范围内,决定
决定公司对外投资、收购出售资公司对外投资、收购出售资产、资产
产、资产抵押、对外担保事项、抵押、对外担保事项、委托理财、关
委托理财、关联交易等事项;联交易、对外捐赠等事项;
第一一一条第(十)项第一一一条第(十)项
(十)聘任或者解聘公司总经(十)决定聘任或者解聘公司经理、理、董事会秘书;根据总经理的董事会秘书及其他高级管理人员,并提名,聘任或者解聘公司副总经决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理、财务总监等高级管理人员,理的提名,决定聘任或者解聘公司副并决定其报酬事项和奖惩事项;经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
14第一一八条董事会应当确定对第一一八条董事会应当确定对外投
外投资、收购出售资产、资产抵资、收购出售资产、资产抵押、对外
押、对外担保、委托理财、关联担保、委托理财、关联交易、对外捐
交易的权限,建立严格的审查和赠的权限,建立严格的审查和决策程决策程序;重大投资项目应当组序;重大投资项目应当组织有关专
织有关专家、专业人员进行评家、专业人员进行评审,并报股东大审,并报股东大会批准。会批准。董事会作出对外捐赠决议须有股东大会明确授权。
15第一三三条增加一款,为第二第一三三条第二款公司高级管理人款。员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
16增加一条作为第一四二条,并按第一四二条公司高级管理人员应当
此调整公司章程后续条款的序号忠实履行职务,维护公司和全体股东及正文中引用的章程条款序号。的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
17第一四五条监事应当保证公司第一四六条监事应当保证公司披露
披露的信息真实、准确、完整。的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。12/19公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关的工商变
更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
本议案已于2022年8月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年9月20日13/19
议案2:关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案
各位股东及股东代表:
受宏观因素、市场经济环境和公司实际战略发展调整的影响,公司基于控成本、降风险、增强资产流动性的原则,对募投项目内部的投资结构和募投项目实施时间,拟做调整,以应对客观环境和实际发展的需要。
1、部分募投项目内部投资结构调整的情况
根据公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要,公司基于统筹发展,资源协调,成本优化的原则,对通达信开放式人工智能平台项目内部投资结构进行调整,具体情况如下:
单位:万元序号项目调整前投资估算调整后投资估算增减情况
一工程建设费11339.6213339.622000.00
1办公场地购置费5940.000-5940.00
2土地费用01200.001200.00
3建筑工程费06740.006740.00
4硬件设备费2838.742838.74-
5主要软件费2160.882160.88-
6网络带宽链路费及机柜保管费400.00400.00-
二设计与开发费6144.006144.00-
1项目设计费1000.001000.00-
2项目开发费4496.004496.00-
3项目集成费648.00648.00-
三市场推广费2400.00400.00-2000.00
四铺底流动资金300.00300.00-
项目总投资20183.6220183.62-
2、部分募投项目延期的情况
2020年以来,由于疫情、市场环境等宏观因素的原因,基于谨慎性考虑,
募集资金投资项目的投入进度不及预期,公司在充分考虑募集资金使用的实际情况下,对部分募投项目延期。具体情况如下:14/19变更前预计达到可变更后预计达到序号募投项目名称使用状态日期可使用状态日期
1通达信基于大数据的行业安全监测系统项目2022年2023年12月
2通达信开放式人工智能平台项目2022年2024年12月
3通达信专业投资交易平台项目2022年2024年12月
关于本次调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的具体情况,详见公司于 2022 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》(公告编号
2022-046)
本议案已于2022年8月23日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
现提请股东大会审议。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年9月20日15/19
议案3:关于选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,公司需开展董事会换届选举工作。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事为4名,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会非独立董事为黄山先生、黄青先生、田进恩先生、Yao
SUN(孙垚)先生,经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见,现拟推选黄山先生、黄青先生、田进恩先生、张丽君先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人,上述四位非独立董事候选人简历详见公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045)。
上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
以上第五届董事会非独立董事候选人,提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下:
3.01选举黄山为公司第五届董事会非独立董事
3.02选举黄青为公司第五届董事会非独立董事
3.03选举田进恩为公司第五届董事会非独立董事
3.04选举张丽君为公司第五届董事会非独立董事
本议案已于2022年8月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
现提请股东大会审议。16/19深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年9月20日17/19
议案4:关于选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司第四届董事会任期即将经届满,公司需开展董事会换届选举工作。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第五届董事会将由7名董事组成,其中独立董事为3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会独立董事为何德彪先生、伍新木先生、刘炜女士,经董
事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见,现拟推选伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045)。
上述独立董事候选人未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
以上第五届独立董事会董事候选人,提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下:
4.01选举伍新木为公司第五届董事会独立董事
4.02选举刘炜为公司第五届董事会独立董事
4.03选举徐长生为公司第五届董事会独立董事
本议案已于2022年8月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。18/19现提请股东大会审议。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年9月20日19/19
议案5:关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第五届监事会应由3名监事组成,其中非职工监事为2名,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会由陈凡先生、包伟先生、彭艺林先生组成。其中非职工
代表监事为陈凡先生、包伟先生,职工代表监事为彭艺林先生。第四届监事会现提名陈凡先生、李珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年8月24日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045)。
上述非职工代表监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
以上第五届监事会非职工代表监事候选人,提请各位股东及股东代表逐一
单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下:
5.01选举陈凡为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02选举李珍为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案已于2022年8月23日经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。
深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
2022年9月20日
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