福晶科技:独立董事2021年度述职报告（朱霖）

福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇二一年度述职报告
各位股东：
本人于2021年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。自任职以来，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2021年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2021年度本人应出席公司董事会4次，均参加了公司董事会的讨论，对各
次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
是否连续应出席次以通讯方式现场出席委托出席两次未亲会议类型参加会议次缺席次数数次数次数自出席会数议董事会41300否股东大会11000否
二、发表独立意见的情况
2021年度，本人发表独立意见如下：
发表意见时发表独立意见事项独立意见间类型
2021-5-20关于选举董事长和副董事长、聘任高管的独立意见同意
关于《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》的同意
2021-8-21
独立意见
2021-8-21关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见同意
关于2021年上半年关联方资金占用和对外担保的专项说明和独同意
2021-8-21
立意见
2021-8-21关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的独立意见同意
2021-11-26关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见同意
三、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话、微信或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2021年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与建议，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，
主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增进投资者对公司的了解，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。本人任职期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障投资者的知情权，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断
提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。报告期内，本人根据自己的实践经验履行职责，审核了聘任公司高管、2021年半年
度和第三季度报告、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案、聘任高管、提名董事候选人、子公司福建睿创光电科技有限公司增资等相关事宜。
2、2021年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事
务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：朱霖
电子邮箱：316487658@qq.com福建福晶科技股份有限公司独立董事朱霖
2022年4月21日