新 华 都:半年报监事会决议公告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2022-091
新华都购物广场股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于2022年8月29日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼
七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月19日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务专员列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2022年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2022年半年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。（二）以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改的议案》。关联监事赵国南女士回避表决。
经审核，监事会认为：8名原激励对象已离职、1名原激励对象成为公司监事，上市公司董事、高级管理人员及任职于上市公司层面的激励对象未达成第一个解除限售条件，上述原因涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合相关法律法规及公司“领航员计划（二期）”股权激励计划的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意本次回购注销514900股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-093）。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改的议案》。
1、2022年8月4日，公司2021年度非公开发行股票发行承销总结及相关
文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过；2022年8月9日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜；2022 年 8月 15日，公司披露了《2021年度非公开发行 A股股票上市公告书》（公告编号：2022-047），本次发行股票数量为35940803股，于2022年8月16日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验{2022}13-3号），截至2022年8月1日止，公司募集资金总额为169999998.19元，其中计入实收股本人民币叁仟伍佰玖拾肆万捌佰零叁元整。本次非公发完成后，公司总股本由684563880股变更为720504683股。
2、根据《上市公司股权激励管理办法》和公司“领航员计划（二期）”股权
激励计划（草案）的有关规定，因8名激励对象离职、1名激励对象成为公司监事以及参与本激励计划的上市公司董事、高级管理人员及任职于上市公司层面的
激励对象未达成第一个解除限售期的业绩考核指标，公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计514900股进行回购注销。公司待办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由720504683股变更为719989783股。
综上所述，公司注册资本将由684563880元变更为719989783元。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》。经审核，监事会认为：公司本次拟变更公司名称、经营范围的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》等相关法律、法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，不存在利用变更名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项的变更，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2022-095）。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及
规范性文件的相关规定修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。
上述议案2至议案5尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十日