仕佳光子:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2022-060
河南仕佳光子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月13日
（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量191302671
普通股股东所持有表决权数量191302671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.1082比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.1082
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
因疫情防控，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19128767199.992200150000.0078
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）
1关于参与投资设立3160055499.952600150000.0474
光电子产业基金暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1涉及关联交易事项，关联股东鹤壁投资集团有限公司回避表决；
2、本次股东大会议案1已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会无特别表决权议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓腾、张超
2、律师见证结论意见：
河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年10月14日