财富趋势:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2022-051
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月20日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3栋 9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65694231
普通股股东所持有表决权数量65694231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.3831比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.3831
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6568932099.992549110.007500.0000
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6568932099.992549110.007500.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例
（%）
3.01选举黄山为公司6568932199.9925是
第五届董事会非独立董事
3.02选举黄青为公司6568932199.9925是
第五届董事会非独立董事
3.03选举田进恩为公6568932199.9925是
司第五届董事会非独立董事
3.04选举张丽君为公6568932199.9925是
司第五届董事会非独立董事
4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
4.01选举伍新木为公6568932199.9925是
司第五届董事会独立董事
4.02选举刘炜为公司6568932199.9925是
第五届董事会独立董事
4.03选举徐长生为公6568932199.9925是
司第五届董事会独立董事
5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
5.01选举陈凡为公司6568932199.9925是
第五届监事会非职工代表监事
5.02选举李珍为公司6568932199.9925是
第五届监事会非
职工代表监事（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）2《关于调整部分51623899.057649110.942400.0000募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
3.01选举黄山为公司51623999.0578
第五届董事会非独立董事
3.02选举黄青为公司51623999.0578
第五届董事会非独立董事
3.03选举田进恩为公51623999.0578
司第五届董事会非独立董事
3.04选举张丽君为公51623999.0578
司第五届董事会非独立董事
4.01选举伍新木为公51623999.0578
司第五届董事会独立董事
4.02选举刘炜为公司51623999.0578
第五届董事会独立董事
4.03选举徐长生为公51623999.0578
司第五届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他普通决议事项已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
本次股东大会的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：龚诚、苏柳柳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会
议表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2022年9月21日