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证券代码:300266证券简称:兴源环境公告编号:2022-087
兴源环境科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月23日以邮件
形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李红顺女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事通过认真讨论,形成以下决议:
一、审议通过《关于公司的议案》经审议,监事会认为,公司2022年第三季度报告的编制、审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-088)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》本次融资租赁授信暨关联交易事项,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于融资租赁授信暨关联交易的公告》(公告编号:2022-090)。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
本次公司为全资子公司融资租赁业务提供担保,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次担保事项。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2022-091)。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事:李红顺、张彦、詹丽琴。
兴源环境科技股份有限公司监事会
2022年10月26日 |
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