新 华 都:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2022-097
新华都购物广场股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2022年9月15日（星期四）14:30；
网络投票时间：2022年9月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午3:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于2022年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都购物广场股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。
12、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共56人，代表股份数量为
299157859股，占公司有表决权股份总数718054353股1的41.6623％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份数量为673665股，占公司有表决权股份总数718054353股的0.0938％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
53人，代表股份数量为298484194股，占公司有表决权股份总数718054353
股的41.5685％。
（3）出席本次会议的中小投资者50人，代表股份数量为2419100股，占
公司有表决权股份总数718054353股的0.3369％。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于修改的议案》
表决结果为：同意票298347194股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9343％；反对票196000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0657％；弃权票0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0000％。本提案涉及的关联股东郭建生先生已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票2223100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的91.8978％；反对票196000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的8.1022％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二，符合公1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，
计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2022年9月8日，公司总股本数为720504683股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2450330股，
则本次股东大会有表决权股数总数为718054353股。
2司章程的有关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《关于修改的议案》
表决结果为：同意票298961859股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9345％；反对票196000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0655％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票2223100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的91.8978%％；反对票196000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的8.1022％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》
表决结果为：同意票297947259股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.5953％；反对票1210600股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.4047％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1208500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的49.9566％；反对票1210600股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的50.0434％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《关于修改的议案》
表决结果为：同意票298316559股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.7188％；反对票841300股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.2812％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1577800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的65.2226％；反对票841300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的34.7774％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
3同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合公司
章程的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所蔡顺梅律师、江建华律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大
会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于新华都购物广场股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○二二年九月十五日
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