雷科防务:第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-054
债券代码：124012债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年9月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，以5.81元/股非公开发行人民币普通股股票103683304股，实际募集资金净额为591384068.60元。该项募集资金主要用于收购爱科特剩余30%股权
282300000.00元、毫米波雷达研发中心建设项目140100000.00元及补充流
动资金179999996.24元。
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额59219191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55988860.00元，投资进度60.04%。
2、募投项目延期情况
本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金
14010.00万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制
定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月
30日。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。
毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展，延期主要原因如下：
（1）项目装修工程建设部分项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。
由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。
（2）项目研发设备及软件购置部分
目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）于2022年9月30日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
2022年9月30日