川发龙蟒:关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2022-162
四川发展龙蟒股份有限公司
关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。
2022年11月4日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2022年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
同日，公司董事会收到控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川先进材料集团”）以书面形式提交的《关于增加2022年第六次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司将《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》作为临时提案增加到2022年第六次临时股东大会审议。
经核查，截至本公告披露日，公司控股股东四川先进材料集团持有公司股份
485552282股，占公司总股本的25.64%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和
《公司章程》等规定的提案人资格。临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将前述提案作为临时提案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2022年第六次临时股东大会补充通知公告如下：
一、会议召开基本情况
(一)会议届次：2022年第六次临时股东大会(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
* 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 11月15日9:15—15:00。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2022年11月8日
(七)会议出席对象
1、截至2022年11月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于变更经营范围的议案√
2.00关于回购注销部分限制性股票的议案√
3.00关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案√
4.00关于修订《公司章程》的议案√
5.00关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案√
2、议案审议披露情况
议案1-4已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，议案5已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事对议案2、
3发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月
5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
议案1-4为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2022年11月11日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系人：宋晓霞、孙菲电话：028-87579929
传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091联系地址：四川省成都市高新区天府二街151
号领地环球金融中心 B 座 9 楼
3、与会股东食宿及交通费自理。六、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议；
3、第六届董事会第三十二次会议决议；
4、关于增加2022年第六次临时股东大会临时提案的函。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年11月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二四川发展龙蟒股份有限公司
2022年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于变更经营范围的议案√
2.00关于回购注销部分限制性股票的议案√
3.00关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案√
4.00关于修订《公司章程》的议案√
关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议
5.00√案填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期：年月日