亿华通:亿华通第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2022-066
北京亿华通科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年10月28在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张禾先生主持。
与会监事经过表决，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法
律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求。公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”结项
并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。
监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司监事会
2022年10月31日