中钢洛耐:中钢洛耐第一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2022-018
中钢洛耐科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议
于2022年10月26日（星期三）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王守业先生主持。
此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2022年第三季度报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意该议案。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2022年10月27日