卓翼科技:2022年第四次临时股东大会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2022-069
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年9月26日下午15：30开始
网络投票时间：2022年9月26日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月
26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计14人，代表股份数
98038297股，占公司有表决权股份总数的17.2920%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数
97935897股，占公司有表决权股份总数的17.2740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数
102400股，占公司有表决权股份总数的0.0181%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、王华堃律师通过视频连线的方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士、白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决结果如下：
1.01、选举李兴舫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97935901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1015%。
表决结果：当选。
1.02、选举卢和忠先生为公司第六届董事会非独立董事深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
表决情况：同意97935901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1015%。
表决结果：当选。
1.03、选举马楠女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97955901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.6137%。
表决结果：当选。
1.04、选举白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意97962901票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9231%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27104票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.4429%。
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举袁友军先生、张学斌先生、崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：
2.01、选举袁友军先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意97952900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9129%。
其中，中小投资者投票情况为：同意17103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.6859%。
表决结果：当选。
2.02、选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
表决情况：同意97935900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8956%。
其中，中小投资者投票情况为：同意103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1005%。
表决结果：当选。
2.03、选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意97965900票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9262%。
其中，中小投资者投票情况为：同意30103票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.3688%。
表决结果：当选。
3、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，选举夏艳华女士、曾建美女士为公司
第六届监事会股东代表监事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的职
工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票具体表决情况如下：
3.01、选举夏艳华女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意97955899票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9160%。
其中，中小投资者投票情况为：同意20102票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.6117%。
表决结果：当选。
3.02、选举曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意97973899票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9343%。
其中，中小投资者投票情况为：同意38102票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.1727%。
表决结果：当选。深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
关联股东袁友军先生作为公司独立董事，持股2500股，对该议案回避表决。
表决情况：同意97990097股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9534%；反对45700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0466%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意56800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.4146%；反对45700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.5854%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意97992597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9534%；反对45700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0466%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意56800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.4146%；反对45700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.5854%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意98009597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28700股，占出席会议中小投资者所持深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意98009597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
8、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意98009597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
9、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意98009597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告数的99.9707%；反对28700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
10、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决情况：同意98009597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9707%；反对28700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0000%；反对28700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所贺秋平律师、王华堃律师通过视频连线的方式见证本次
股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。深圳市卓翼科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日