三生国健:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-043
三生国健药业（上海）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月9日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量555074337
普通股股东所持有表决权数量555074337
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决89.9946权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
89.9946
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳钥律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股55473510499.93883392330.061200.0000
2、议案名称：《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股3069080298.90683392331.093200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于补选第30698.903391.09300.0000
四届董事会908682332非独立董事02的议案
2关于新增30698.903391.09300.0000
2022年度日908682332
常关联交易02预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。应回避表决的关联股东
名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有
限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨和何佳玥2、律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以
及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022年9月10日