赛科希德:赛科希德第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2022-040
北京赛科希德科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四次会议，本次会议通知于2022年10月14日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长吴仕明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：通讯方式参会的董事1人）。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于审议的议案》
表决内容：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年第三季度报告的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决内容：在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意使用16600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.99%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资
金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订的议案》
表决内容：依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。4.审议通过《关于修订的议案》
表决内容：依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相应修订。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于新增的议案》
表决内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，同意制定《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决内容：同意公司拟于2022年11月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。。特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2022年10月28日