苏交科:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2022-049
苏交科集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场会议结合视频会议的方式召开，采用现场投票与网络
投票相结合方式表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）及其一致行动人广州国资产业发展并购基金合作企业（有限合伙）等相
关方签署的《合作框架协议》《合伙框架协议之补充协议》以及《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》中关于表决权放弃
的有关约定，截至本次股东大会股权登记日，符冠华、王军华分别放弃所持7500万股、5032万股股票的表决权。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会3、会议主持人：董事长李大鹏先生
4、会议召开方式：现场会议与视频会议相结合的方式召开
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式表决
6、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月21日14:30。
（2）网络投票时间：2022年9月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2022年9月21日9:15—15:00期间的任意时间。
7、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份683697993股，其中剔除股东符冠华、股东王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股后的有效表决股
份558377993股，占公司有表决权股份总数的49.0878%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人18人，代表股份677848925股，其中剔除股东符冠华、股东王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股后的有效
表决股份552528925股，占公司有表决权股份总数的48.5736%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份5849068股，占公司有表决权股份总数的0.5142%。
4、中小股东出席的总体情况中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份51340762股，占公司有表决权股份总数的4.5134%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。二、议案审议表决情况
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于修订公司等相关制度的议案》
2.01《募集资金管理制度》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.02《对外担保决策制度》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.03《股东大会议事规则》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.04《董事会议事规则》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.05《独立董事制度》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.06《关联交易制度》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.07《累积投票制度实施细则》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2.08《股东大会网络投票实施细则》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、审议通过了《监事会议事规则》总表决情况：同意553595125股（已剔除符冠华、王军华分别放弃的表决股份7500万股、5032万股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1434%；
反对4782868股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8566%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意46557894股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.6841%；反对4782868股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
9.3159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所2、律师名称：方祥勇律师、曹江玮律师3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2022年9月21日