世纪瑞尔:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2022-023
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年5月13日14:00
2、网络投票时间：2022年5月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B
座九层公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长牛俊杰先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
1法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份
227206982股，占公司有表决权股份总数的38.8318%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份
168803761股，占公司有表决权股份总数的28.8501%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计7人，代表股份
58403221股，占公司有表决权股份总数的9.9816%；
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份4043800股，占公司有表决权股份总数的0.6911%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
独立董事尹师州先生、孙国富先生、张松先生在本报告后进行述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对556800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2451%；弃权43000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对556800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.7692%；弃权43000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.0634%。
2（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对556800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2451%；弃权43000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对556800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.7692%；弃权43000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.0634%。
（三）审议通过《2021年年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对556800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2451%；弃权43000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对556800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.7692%；弃权43000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.0634%。
（四）审议通过《2021年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对556800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2451%；弃权43000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对556800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.7692%；弃权43000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.0634%。
3（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对551600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2428%；弃权48200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0212%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对551600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.6406%；弃权48200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.1919%。
（六）审议通过《2021年度利润分配方案》
同意公司2021年度利润分配方案：以2021年12月31日公司总股本585106053股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226612382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7383%；反对551600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2428%；弃权43000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3449200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.2960%；反对551600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的13.6406%；弃权43000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的1.0634%。
（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对20800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权579000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权
4的中小投资者股份总数的85.1674%；反对20800股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的0.5144%；弃权579000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.3182%。
（八）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为227206982股。同意226607182股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7360%；反对20800股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权579000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3444000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.1674%；反对20800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.5144%；弃权579000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.3182%。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，同意选举牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先生、张风利先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司董事中兼任公司高级管理人员的不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果如下：
1、审议通过《关于选举牛俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
同意168803767股。其中，中小投资者表决情况：同意3440006股。
本议案已获通过，牛俊杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举朱江滨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
同意168803767股。其中，中小投资者表决情况：同意3440006股。
本议案已获通过，朱江滨先生当选公司第八届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举邱仕育先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
5同意168803767股。其中，中小投资者表决情况：同意3440006股。
本议案已获通过，邱仕育先生当选公司第八届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于选举张有利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
同意168803767股。其中，中小投资者表决情况：同意3440006股。
本议案已获通过，张有利先生当选公司第八届董事会非独立董事。
5、审议通过《关于选举赵关荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
同意168803767股。其中，中小投资者表决情况：同意3440006股。
本议案已获通过，赵关荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。
6、审议通过《关于选举张风利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，
同意515600350股。其中，中小投资者表决情况：同意3440063股。
本议案已获通过，张风利先生当选公司第八届董事会非独立董事。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，同意选举李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。其中，李岳军先生为会计专业人士。截至本公告披露日，李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果如下：
1、审议通过《关于选举李岳军为公司第八届董事会独立董事的议案》，同
意226603186股。其中，中小投资者表决情况：同意3440004股。
本议案已获通过，李岳军先生当选公司第八届董事会独立董事。
2、审议通过《关于选举孟令星为公司第八届董事会独立董事的议案》，同
意226603186股。其中，中小投资者表决情况：同意3440004股。
本议案已获通过，孟令星先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案》，同
6意226603186股。其中，中小投资者表决情况：同意3440004股。
本议案已获通过，李雪飞先生当选公司第八届董事会独立董事。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，同意选举宋月女士、李伟女士为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果如下：
1、审议通过《关于选举宋月为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，
同意226603185股。其中，中小投资者表决情况：同意3440003股。
本议案已获通过，宋月女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
2、审议通过《关于选举李伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，
同意226603185股。其中，中小投资者表决情况：同意3440003股。
本议案已获通过，李伟女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、陈媛律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2021年度
7股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
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