海联讯:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2022-035
深圳海联讯科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月12日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为：2022年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区
3a层海联讯会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共5名，代表股
份115614784股，占公司总股本的34.51%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份15534784股，占公司总股本的4.64%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份100080000股，占公司股份总数
29.87%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东2人，代表股份15031184股，占公司股份总数
4.49%。
2、根据当前疫情防控的需要，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或
视频方式出席或列席了会议，浙江天册律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》表决结果：有效表决票115614784票，同意票为115614784票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为15031184票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
2、审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》
审议本议案时，关联股东杭州市金融投资集团有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
表决结果：有效表决票15784784票，同意票为15784784票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所
持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为15031184票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所卢文婷律师、钟昊律师以视频方式见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2022年10月12日