*ST长方:关于修订公司治理相关制度的公告

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2022-117
深圳市长方集团股份有限公司
关于修订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》及《关于修订的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。
二、本次修订公司治理相关制度的明细是否需要提交序号制度名称备注股东大会审议
1《独立董事工作细则》是
2《关联交易决策制度》是
3《对外担保制度》是
须经出席股东大会的
4《股东大会议事规则》是股东所持表决权的三
分之二以上表决通过须经出席股东大会的
5《董事会议事规则》是股东所持表决权的三
分之二以上表决通过须经出席股东大会的
6《监事会议事规则》是股东所持表决权的三
分之二以上表决通过
7《募集资金管理制度》是《董事、监事、高级管理人员行为
8是准则》
9《重大资产处置管理办法》是
10《董事会秘书工作制度》否
11《审计委员会工作细则》否
12《内部控制制度》否
13《投资者关系管理制度》否
14《信息披露事务管理制度》否
15《内幕信息知情人登记管理制度》否
16《重大信息内部报告制度》否《董事、监事、高级管理人员所持
17否公司股份及其变动管理规则》
18《审计委员会年报工作规程》否
19《财务负责人管理制度》否
20《印章管理制度》否
21《控股子公司管理制度》否《下属子公司董事、监事和高级管
22否理人员委派管理制度》
上述制度已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，其中，第1-9项制度的修订尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，除第1-9项制度的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会审议通过之日起生效。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2022年10月28日