慈星股份:更正公告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号:2022-050
宁波慈星股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》、《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如
下：
一、《2022年第三季度报告》
一、主要财务数据（一）“主要会计数据和财务指标”
更正前：
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4353219360.623889274668.9711.93%归属于上市公司股东
2731164114.192671127615.512.25%
的所有者权益（元）
更正后：
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4353219360.624054517310.647.37%归属于上市公司股东
2731164114.192647559973.373.16%
的所有者权益（元）
二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
对附件三授权委托书提案编码进行修改，更正前：
附件三：
宁波慈星股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件并按照下列指示行使表决权：
提案编码提案名称备注同反弃意对权该列打勾的栏目可以投票
累积投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届董事会非独立董事候选人的议案》（6）人（票）
1.01选举孙平范先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.02选举李立军先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.03选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非√
独立董事
1.03选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.05选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.06选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非√
独立董事2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届董事会独立董事候选人的议案》（3）人（票）
2.01选举林雪明先生为公司第五届董事会独√
立董事
2.02选举孙科先生为公司第五届董事会独立√
董事
2.03选举陈文莹女士为公司第五届董事会独√
立董事3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届监事会非职工代表监事候选人的议（2）人（票）案》
3.01选举俞红建先生为公司第五届监事会非√职工代表监事
3.02选举姚申祥先生为公司第五届监事会非√
职工代表监事
更正后：
附件三：
宁波慈星股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件并按照下列指示行使表决权：
提案编码提案名称备注同反弃意对权该列打勾的栏目可以投票
累积投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届董事会非独立董事候选人的议案》（6）人（票）
1.01选举孙平范先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.02选举李立军先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.03选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非√
独立董事
1.04选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.05选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非√
独立董事
1.06选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非√
独立董事2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届董事会独立董事候选人的议案》（3）人（票）2.01选举林雪明先生为公司第五届董事会独√立董事
2.02选举孙科先生为公司第五届董事会独立√
董事
2.03选举陈文莹女士为公司第五届董事会独√
立董事3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五应选人数选举票数届监事会非职工代表监事候选人的议（2）人（票）案》
3.01选举俞红建先生为公司第五届监事会非√
职工代表监事
3.02选举姚申祥先生为公司第五届监事会非√
职工代表监事除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的《2022年第三季度报告（更正后）》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
2022年10月28日