誉衡药业:监事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-059
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年10月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。
2022年10月26日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯会议方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于修订的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
序修订前修订后修订依据号
第五条监事会由3名监第五条监事会由3名监事组成，包括以下人员:事组成，包括以下人员:根据《上市公司治理准则》
(一)股东代表；(一)股东代表；
1及《哈尔滨誉衡药业股份有
(二)不少于监事会成员总(二)不少于监事会成员总限公司章程》增加部分条款
数1/3的职工代表。数1/3的职工代表。
监事的任期每届为3年。
第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事任期届满，连选可以连任。
第三十一条监事会会议档第三十一条监事会会议档案，包括会议通知和会议材案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音料、会议签到簿、会议录音
资料、表决票、经与会监事资料、表决票、经与会监事根据《哈尔滨誉衡药业股份签字确认的会议记录、会议签字确认的会议记录、会议
2有限公司章程》及公司实际
纪要、决议记录、决议公告纪要、决议记录、决议公告情况修订等，由董事会秘书负责保等，由董事会秘书负责保存。存。
监事会会议档案的保存期监事会会议档案的保存期限为20年。限为2010年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《监事会议事规则（2022年10月）》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司股东大会审议、批准。
三、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，并发表核查意见如下：
公司第五届监事会任期将于2023年5月届满，现由于公司实际经营管理需要，公司监事会拟提前换届。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东 Yu Heng International Investments Corporation、Oriental Keystone Investment
Limited 提名程跃红先生、李海燕女士（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决；当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日
第2页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。
1、程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年7月，本科学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药
业有限公司市场部总监；现任公司 BD 部高级项目经理。
程跃红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李海燕女士：出生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。
李海燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
经查询，李海燕女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。