天玑科技:关于选举公司非职工代表监事的公告

证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-040
上海天玑科技股份有限公司
关于选举公司非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）监事孙栋梁先生因个人原因申
请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后不再在公司担任职务，孙栋梁先生原定任期为2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，孙栋梁先生未持有公司股份。
孙栋梁先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2022年8月24日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。黄静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
黄静女士的联系方式如下：
电话：021-54278888
传真：021-54279888
电子邮箱：public@dnt.com.cn
联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼。
特此公告上海天玑科技股份有限公司监事会
2022年8月26日
1证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-040
黄静女士简历
黄静女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历，中级会计师，中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天玑科技股份有限公司，任审计部主管。
黄静女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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