圣农发展:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2022-076
福建圣农发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2022年11月11日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办
公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30
和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共60人，代表股份715821865股，占公司股份总数1243753169股的比例为57.5534%。其中：（1）出席现场会议的股东共12人，代表股份597126995股，占公司股份总数的比例为48.0101%
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东共48人，代表股份118694870股，占公司股份总数的比例为9.5433%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共48人，代表股份118694870股，占公司股份总数的比例为9.5433%。公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，福建至理律师事务所委派律师通过视频方式对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所持意见
(股)有表决权股份总数的比例(股)有表决权股份总数的比例
同意715821865100.0000%118694870100.0000%
反对00.0000%00.0000%
弃权00.0000%00.0000%
（二）审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所持意见
(股)有表决权股份总数的比例(股)有表决权股份总数的比例
同意71439930899.8013%11727231398.8015%
反对00.0000%00.0000%
弃权14225570.1987%14225571.1985%（三）审议通过《关于减少注册资本及修改的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况表决意见
代表股份数(股)占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意71439930899.8013%
反对00.0000%
弃权14225570.1987%（四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况中小投资者的表决情况表决代表股份数占出席会议股东所持代表股份数占出席会议的中小投资者所持意见
(股)有表决权股份总数的比例(股)有表决权股份总数的比例
同意71439930899.8013%11727231398.8015%
反对00.0000%00.0000%
弃权14225570.1987%14225571.1985%
四、律师出具的法律意见本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○二二年十一月十二日