恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

股票代码：600305股票简称：恒顺醋业公告编号：临2022-053
江苏恒顺醋业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年10月20日以书面和电话的方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司2022年第三季度报告》。
监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的
相关规定；
2、公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的规定，所包含
的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年三季度的经营成果和财务状况事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于延长 2021年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临2022-055）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于延长 2021年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：临2022-055）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临
2022-056）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案
为了规范公司监事会的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，同意对现行的《监事会议事规则》进行全面修订。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日