上海新阳:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2022-090
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议于2022年10月26日9:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、法规
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2.审议通过《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》
为优化公司资产负债结构，加速全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称“合肥新阳”）建设进度，拟同意公司为合肥新阳向银行申请不超过人民币30000万元的授信额度提供担保，该授信期限不超过5年，保证期限自担保书生效之日起至贷款合同终止之日，年利率不高于一年期 LRP（具体以合同约定为准），贷款资金用途为合肥工厂项目建设。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第八次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2022年10月28日