歌尔股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2022-095
歌尔股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2022年11月15日下午2：00
2、召开地点：公司电声园一期综合楼 A1会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15—2022年11月
15日下午3:00期间任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长姜滨先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共248人，代表有表决权的股份数为1193111842股，占公司有表决权股份总数的35.6564%，其中：出席现场投票的股东25人，代表有表决权的股份数为917952506股，占公司有表决权股份总数的27.4332%；通过网络投票的股东223人，代表有表决权的股份数为275159336股，占公司有表决权股份总数的8.2232%；参与投票的中小投资者股东241人，代表有表决权的股份数为285661035股，占公司有表决权股份总数的8.5370%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订的议案》
表决结果：同意1192914442股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9835%；反对182400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0153%；弃权15000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意285463635股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9309%；反对182400股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
0.0639%；弃权15000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0053%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
以下四名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：2.01选举姜滨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1159496380股，占出席会议的有效表决权股份总数的
97.1825%；其中，中小投资者的表决情况为：同意252045573股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的88.2324%。
表决结果：姜滨先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
2.02选举姜龙先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1185273444股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.3430%；其中，中小投资者的表决情况为：同意277822637股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的97.2560%。
表决结果：姜龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
2.03选举段会禄先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1180749117股，占出席会议的有效表决权股份总数的
98.9638%；其中，中小投资者的表决情况为：同意273298310股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的95.6722%。
表决结果：段会禄先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
2.04选举李友波先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1186474132股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.4437%；其中，中小投资者的表决情况为：同意279023325股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的97.6764%。
表决结果：李友波先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：
3.01选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1182732358股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.1300%；其中，中小投资者的表决情况为：同意275281551股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的96.3665%。
表决结果：王琨女士当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.02选举黄翊东女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1191671623股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.8793%；其中，中小投资者的表决情况为：同意284220816股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的99.4958%。
表决结果：黄翊东女士当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
3.03选举姜付秀先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1191671713股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.8793%；其中，中小投资者的表决情况为：同意284220906股，占出席会议中小
投资者所持股份总数的99.4959%。
表决结果：姜付秀先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会通过之日起生效，任期为三年。
4、审议通过了《关于审议公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意1192862700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9791%；反对219542股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0184%；弃权29600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0025%。其中，中小投资者的表决情况为：同意285411893股，占出席会议中小投资者
所持股份总数的99.9128%；反对219542股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
0.0769%；弃权29600股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0104%。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意1176427611股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6016%；反对10941041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.9170%；弃权5743190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4814%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意268976804股，占出席会议中小投资者所持股份总数的94.1594%；反对10941041股，占出席会议中小投资者所持股份总数的3.8301%；弃权5743190股，占出席会议中小投资者所持股份总数的2.0105%。
6、审议通过了《关于审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意1192864442股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9793%；反对213600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0179%；弃权33800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意285413635股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.9134%；反对213600股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
0.0748%；弃权33800股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0118%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，通过视频方式进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。四、备查文件
1、歌尔股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二二年十一月十五日